Manual SAGRILAFT

DECLARACIÓN DE ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA – SAGRILAFT

CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA, consciente de la necesidad de adoptar los controles necesarios y suficientes para evitar que en el desarrollo de sus actividades pueda ser utilizada para el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“LA/FT/FPADM”), ha adoptado e implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT, en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia impartida por la Superintendencia de Sociedades a través del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.

Este sistema contiene las políticas, manuales y procedimientos dirigidos a la gestión y control del Riesgo LA/FT/FPADM, contemplando medidas como el conocimiento y debida diligencia de todas sus contrapartes, la capacitación de sus partes interesadas, y el monitoreo y seguimiento de operaciones y transacciones, con el fin de evitar que CASA DENTAL EDUARDO DAZA pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas relacionadas con LA/FT/FPADM.

Para el reporte de operaciones inusuales o actos que puedan llegar a constituir un riesgo o vulneración de nuestras políticas SAGRILAFT, puede enviar su reporte al correo electrónico compliance@oglegal.co. Toda información proporcionada será tratada bajo estricta confidencialidad. Se deberá crear en un plazo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigencia de estas políticas el organigrama de responsabilidades para la Protección de Datos y Seguridad de la información en los procesos internos de la empresa.